币想科技涉協助诈团洗钱 12.75 亿，施姓主嫌 2000 万元交保

 士林地方检察署侦办虚拟资产交易平台“币想科技”涉嫌协助诈骗集团洗钱案件，去年以加重欺诈、洗钱及组织犯罪等罪嫌起诉施姓主嫌等 14 人案件进入审理阶段，合议庭裁定施姓主嫌以新台币 2,000 万元交保，施以限制住居、限制出境出海 8 个月及科技设备监控措施，并要求定期向相关单位报到。检方建请法院从重量处合并执行 25 年徒刑。 ## **币想科技起诉书：诈骗集团引导购买 USDT** 根据中央社报道，起诉书确认的案情如下：币想科技对外宣称具备合法虚拟资产业者身份，通过遍布全台的加盟据点提供泰达币（USDT）买卖服务。诈骗集团引导受害人携带现金至门市购买 USDT，再将资产转入指定钱包地址，通过多层转账方式切断资金流与币流关联，增加执法机关追查难度。 ## **法院裁定条件：施姓主嫌交保、监控与出境限制** 合议庭在案件进入审理阶段后，认为羁押必要性已较侦查期间降低，裁定以下措施：新台币 2,000 万元交保、限制住居、限制出境出海 8 个月、科技设备监控，以及定期向相关单位报到。 法院认定施姓主嫌涉犯三人以上共同诈骗取财及一般洗钱等罪嫌的嫌疑重大，但同时认为多重保全措施已足以降低逃亡风险，确保后续审理程序进行。本案尚未进入判决阶段。 ## **常见问题** #### **币想科技被起诉的罪名是什么，目前审理进度如何？** 根据中央社报道，士林地方检察署以加重诈骗、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌起诉施姓主嫌等 14 人。截至报道时间，案件处于审理阶段，施姓主嫌以 2,000 万元交保。本案已获准传唤 1,601 位证人，尚未进入判决。 #### **本案的遭诈金额和洗钱资金流有何差异？** 根据中央社报道，受害人直接遭诈金额约新台币 12.75 亿元；相关洗钱资金流超过 23 亿元。两者差异反映了涉案集团透过多层转账流转的资金规模远超原始诈骗所得。 #### **法院为何裁定交保而非继续羁押？** 合议庭确认，案件进入审理阶段后，羁押必要性已较侦查期间降低。法院认为，在新台币 2,000 万元高额保证金、科技设备监控、限制出境出海 8 个月及定期报到等多重措施下，已足以确保施姓主嫌不逃亡，并保障后续审理程序顺利进行。