2026年1月底，美国财政部外国资产控制办公室首次将两家英国注册的加密货币交易所Zedcex和Zedxion列入制裁名单，原因是它们被指控为伊朗伊斯兰革命卫队处理资金。自2022年8月注册以来，Zedcex已处理了超过940亿美元的交易。
制裁行动
美国财政部在2026年1月底采取了一系列制裁措施，目标直指伊朗高层官员及其金融网络。这次制裁的核心目标是伊朗内政部长Eskandar Momeni，他被指控对伊朗国内暴力镇压负有责任。同时受到制裁的还包括伊朗伊斯兰革命卫队多名高级指挥官。
作为制裁的一部分，两家英国注册的加密货币交易所Zedcex和Zedxion被列入制裁名单。这是美国首次因在伊朗经济金融领域活动而制裁数字资产交易所。
交易所角色
根据美国财政部的声明，Zedcex和Zedxion为与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包处理资金。
区块链分析公司TRM Labs的分析显示，这两家交易所与大约10亿美元的IRGC相关稳定币流动有关联，其中大部分是通过波场网络上的USDT进行的。这些交易所表面上是在英国注册的加密货币交易平台，但实际上它们更像是为特定制裁网络服务的“稳定币清算中心”。
关联人物
这些交易所与伊朗商人Babak Morteza Zanjani有关联。Zanjani是一位有着复杂背景的伊朗金融家，2016年曾因从国家石油收入中挪用10亿美元而被伊朗当局判处死刑。2024年，这位商人获释，并开始为伊朗政权提供洗钱和金融服务。美国财政部指出，Zanjani获释是为了“代表政权洗钱”。
分析显示，Zanjani与更广泛的Zedcex生态系统有着长期联系，凸显了他作为伊朗国家及其制裁规避基础设施的金融促进者的持久作用。
政策背景
特朗普政府在2026年初对伊朗采取了一系列强硬措施。特朗普公开支持伊朗示威者，并多次威胁伊朗政府可能进行军事干预。
美国财政部在声明中表示：“财政部将继续针对伊朗网络和腐败精英，他们以伊朗人民的利益为代价致富。这包括政权试图利用数字资产规避制裁并为网络犯罪行动提供资金。”上周，特朗普宣布他的政府将对所有与伊朗做生意的国家的进口商品征收25% 的新惩罚性关税。
加密市场影响
此类地缘政治事件往往会在短期内对加密货币市场造成波动。以比特币为例，据Gate行情数据显示，截至2026年2月2日，其价格为76,374.6美元，过去24小时内下跌了3.25%。同一时期，以太坊价格下跌了8.05%，至2,257.9美元。比特币目前市值约为1.76万亿美元，占据整个加密货币市场56.29%的份额。
需要指出的是，加密货币价格受多种因素影响，单个地缘政治事件的影响通常是短期和有限的。历史数据显示，加密货币市场在经历此类波动后往往能逐渐恢复稳定。
合规重要性
此次事件标志着加密行业监管的重大转折。美国财政部不仅制裁了交易所实体，还指定了六个与这些交易所相关的高交易量钱包地址。这反映出执法重点的转变：当局越来越关注平台治理、所有权和基础设施层面的控制，而不仅仅是事后追踪单个交易。
对于Gate等全球性加密货币交易所而言，这一事件强调了加强合规措施和尽职调查的重要性。合规团队需要监控的不仅是交易所名称，还包括更广泛的钱包网络和流动性基础设施。
行业应对
加密行业对这一制裁事件作出了一系列反应。合规专家指出，这一行动显示了监管机构现在不仅针对个体交易，而且针对运营基础设施本身的新趋势。对于普通用户和投资者来说，这一事件提醒选择交易平台时合规性的重要性。在Gate等平台上交易时，用户可以查看平台的安全和合规认证，了解其反洗钱和了解客户政策的实施情况。随着监管环境的变化，加密行业正在努力平衡创新与合规。透明度和监管合作正成为行业领导者的关键优先事项。
截至2026年2月2日，Gate平台数据显示比特币市值保持在1.76万亿美元，占据加密货币市场总值的56.29%。尽管价格出现短期波动，市场整体结构保持稳定，比特币历史最高价仍记录为126,080美元，表明加密资产在面对地缘政治事件时展现的韧性。这场跨越国界的金融监管博弈仍在继续。随着美国财政部将矛头指向加密货币交易所的核心运营结构，全球加密行业的每一个参与者都在重新评估自己的合规框架和风险管控措施。